第七條 第9款 1.事實發生日:103/05/27 2.發生緣由:本公司董事會決議增列103年股東常會召集事由。 董事會決議日期:103/05/27 本公司擬與天岸股份有限公司進行合併案,故變更召集事由,股東常會召開日期 及地點維持不變,變更後之相關議案如下: 召集事由: 一、報告事項 (1)一○二年度營業報告書。 (2)一○二年度審計委員會查核報告書。 (3)本公司資產減損情形報告案。 二、承認事項 (1)一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○二年度盈虧撥補案。 三、討論暨選舉事項 (1)本公司申請撤銷公開發行案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (4)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (5)本公司擬合併天岸股份有限公司案。 (6)選舉本公司第五屆董事及監察人案。 (7)解除新任董事之競業限制案。 停止過戶起始日期:103/05/02 停止過戶截止日期:103/06/30 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無。 |