第三十四條 第6款 1.發生變動日期:103/06/19 2.舊任者姓名及簡歷: 董事蘇友欣,公準精密工業股份有限公司董事長。 董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹, 公準精密工業股份有限公司董事。 董事巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹, 公準精密工業股份有限公司董事。 董事蘇淑玓,公準精密工業股份有限公司董事。 董事台元創業投資股份有限公司代表人劉欽宏, 公準精密工業股份有限公司董事。 獨立董事李金和,公準精密工業股份有限公司董事。 獨立董事黃營芳,公準精密工業股份有限公司董事。 監察人蔡繡容,公準精密工業股份有限公司監察人。 監察人陳桂止,公準精密工業股份有限公司監察人。 監察人路社投資股份有限公司代表人李鈺滿, 公準精密工業股份有限公司監察人。 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事蘇友欣,現任公準精密工業股份有限公司董事長。 新任董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹, 現任中華技術學院航空學院院長。 新任董事巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹, 現任公準精密工業股份有限公司特助。 新任董事蘇淑玓,現任公準精密工業股份有限公司課長。 新任獨立董事李金和,現任正修科技大學工管系副教授。 新任獨立董事黃營芳,現任高雄應用科技大學教授。 新任獨立董事鄧希哲,現任中升興業股份有限公司副董事長。 新任監察人蔡繡容,現任高雄科技大學講師。 新任監察人陳桂止,曾任公準精密工業股份有限公司董事。 新任監察人路社投資(股)公司代表人李鈺滿, 曾任公準精密工業股份有限公司監察人。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 新任董事蘇友欣:3,738,007股 新任董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹:特別股10,000,000股 新任董事巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹:2,328,654股 新任董事蘇淑玓:38,850股 新任獨立董事李金和:0股 新任獨立董事黃營芳:0股 新任獨立董事鄧希哲:0股 新任監察人蔡繡容:0股 新任監察人陳桂止:648,418股 新任監察人路社投資(股)公司代表人李鈺滿:10,135,311股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/28~100/06/27 8.新任生效日期:103/06/19 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無 |