第三十四條 第15款 1.股東會日期:103/06/19 2.重要決議事項: 報告事項: (1)本公司102年度營業報告。 (2)監察人查核本公司102年度決算表冊報告。 (3)本公司與百分之百持股之子公司邦準企業股份 有限公司合併事項報告。 (4)背書保證辦理情形報告。 (5)大陸投資情形報告。 (6)股東提案處理說明。 選舉事項: 董事及監察人全面改選,當選名單如下: 董事: (1)蘇友欣 (2)耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹 (3)巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹 (4)蘇淑玓 (5)李金和 (6)黃營芳 (7)鄧希哲 監察人: (1)蔡繡容 (2)陳桂止 (3)路社投資股份有限公司代表人李鈺滿 新任董事及監察人任期3年,自民國103年6月19日起至民國106年6月18日止。 討論事項 (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程式」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 : (1).承認102年度決算表冊案。 (2).承認102年度盈虧撥補議案。 4.其它應敘明事項 :不分派股利或股息。 |