第三十四條 第15款 1.股東會日期:103/06/25 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)本公司一○二年度營業報告 (2)本公司監察人審查一○二年度決算表冊報告 (3)本公司訂定「道德行為準則」報告 (4)本公司訂定「公司誠信經營守則」報告 二、承認事項 (1)承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表及個體財務報表) (2)承認本公司一○一年度暨一○二年度盈虧撥補案 三、討論暨選舉事項 (1)通過本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案 (2)通過獨立董事補選案並完成補選 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |