第三十四條 第15款 1.股東會日期:103/06/25 2.重要決議事項: 一、承認事項 通過承認102年度營業報告書及財務報表 通過承認102年度虧損撥補案 二、討論事項(一) (1)通過修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」 (2)通過修改公司章程案 三、選舉事項:改選董事及監察人案 當選名單: 董事 鍾信勇 董事 德利普達投資(股)公司代表人:dimitri edward de vreeze 董事 德利普達投資(股)公司代表人:jiang weiming 董事 德利普達投資(股)公司代表人:petrus jacobus hubertus niels 董事 英屬蓋曼群島商集富亞洲科技第五基金公司代表人:junitsu uchikata 獨立董事 menno goedhart 獨立董事 柯榮順 監察人 陳堯勝 監察人 eric lodder 四、討論事項(二) 解除新任董事競業禁止案 五、其他議案及臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |