第三十四條 第15款 1.股東會日期:103/06/25 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)通過承認本公司一○二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)通過承認本公司一○二年度盈餘分配案。 二、討論事項(一) (1)通過討論「取得或處分資產處理程式」修訂案。 (2)通過討論現金增資發行新股提撥公開承銷案。 三、選舉事項 (1)改選董事(含獨立董事)及監察人案: 選舉結果: 董事:劉美秀、吳俊佶、福華電子股份有限公司法人代表 許孟祺、張德雄 獨立董事:巫貴珍、張志良、周亦良 監察人:吳榮生、陳政民、陳國賢 四、討論事項(二) (1)通過解除新任董事競業案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |