第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/04/08 2.股東會召開日期:103/05/20 3.股東會召開地點:三、新北市五股區中興路一段8號3樓之7~10號(本公司會議室)。 4.召集事由: 一.報告事項: (1)102年度營業狀況報告 (2)102年度監察人審查報告書 二.承認事項 (1)102年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。 (2)102年度盈餘分配承認案。 三.討論暨選舉事項: (1)本公司擬提撥資本公積轉增資案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (3)擬申請股票上櫃案。 (4)擬配合上櫃申請辦理現金增資案。 (5)董事(含獨立董事)及監察人改選案。 (6)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:103/03/22 6.停止過戶截止日期:103/05/20 7.其他應敘明事項:無 |