第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/04/08 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉海湖村海湖東路217號(海湖活動中心) 4.召集事由:(一)報告事項: (1)本公司一○二年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○二年度決算報告 (二)承認事項: (1)102年決算表冊案 (2)102年盈餘分配案 (三)討論暨選舉事項: (1)盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂公司章程案 (3)修訂取得或處分資產程式案 (4)修訂背書保證作業程式案 (5)修訂資金貸與作業程式案 (6)董監支給辦法案 (7)股票上櫃申請案 (8)擬辦理上櫃前之現金增資發行新股供公開承銷,擬請原股東放棄認購案 (9)增選董事2席暨改選監察人1席 (10)解除董事競業禁止案 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,受理股東就本次股東常會之提案。 受理期間:中華民國103年4月18至103年4月27日止。 受理股東提案場所:桃園縣蘆竹鄉坑口村頭前1-17號 |