第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/04/08 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心) 4.召集事由: 一、報告事項 1.一○二年度營業報告。 2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。 二、承認及討論事項(一) 1.本公司一○二年度財務報表及營業報告書承認案。 2.本公司一○二年度盈餘分配討論案。 3.本公司一○二年度盈餘轉增資發行新股討論案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文討論案。 三、選舉事項 1.本公司董事(含獨立董事2席)及監察人選舉案。 四、討論事項(二) 1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。 五、臨時動議。 另依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股 東常會議案。本公司擬自103年4月18日起至103年4月28日止 每日上午九點至下午五點,於本公司管理部為受理提案 處所﹝地址:台北市內湖區基湖路35巷11號7樓﹞受理股東 就本次股東常會之書面提案。 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項: 最後過戶日為103年4月26日(星期六),適逢例假日,現場過 戶提前至103年4月25日(星期五)。 |