第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/20 3.股東會召開地點:彰化市金馬路3段726巷30號(本公司訓練教室) 4.召集事由: (1)報告事項: (a)一百零一年度營業報告。 (b)監察人審查一百零一年度決算表冊報告。 (c)本公司庫藏股買回執行情形報告。 (d)修正本公司「董事會議事規則」。 (e)制定本公司「道德行為守則」。 (f)制定本公司「誠信經營守則」。 (g)制定本公司「買回股份轉讓員工辦法」。 (h)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所 提列之特別盈餘公積數額。 (2)承認事項: (a)一百零一年度決算表冊案。 (b)一百零一年度盈餘分配案。 (3)討論及選舉事項: (a)修正本公司「公司章程」。 (b)修正本公司「股東會議事規則」。 (c)修正本公司「資金貸予他人作業程式」。 (d)修正本公司「背書保證作業程式」。 (e)修正本公司「取得或處分資產處理程式」。 (4)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/22 6.停止過戶截止日期:102/06/20 7.其他應敘明事項: 受理股東提案期間:102年4月12日到102年4月22日。受理提案處所 :馥鴻科技股份有限公司,地址:彰化市金馬路三段726巷30號 |