第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段188號9f-2(本公司會議室) 4.召集事由:(一)報告事項 1.本公司101年度營業狀況報告。 2.監察人審查本公司101年度決算表冊報告。 3.報告本公司轉投資案。 4.報告本公司大陸投資案。 5.報告本公司首次採用國際財務報導準則(ifrss),可分配盈餘調整之情形及 特別盈餘公積提列數額。 (二)承認事項 1.承認101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 2.承認101年度盈餘分派案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 2.修訂本公司「背書保證作業程式」案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項:無 |