第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉工業區工業一路7號 4.召集事由: 一、報告事項 1、一0一年度營業報告。 2、一0一年度監察人審查報告。 3、修訂本公司「董事會議事規則」案。 4、本公司首次採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積 數額報告。 二、承認事項 1、一○一年度營業報告書及合併財務報表案。 2、一○一年度盈虧撥補案。 三、討論事項(一) 1、修訂本公司「公司章程」案。 2、修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 3、修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 四、選舉事項 1、補選董事一席 五、討論事項(二) 1、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 l 、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告 |