第三十四條 第41款 1.事實發生日:102/03/22 2.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)承認通過本公司101年度盈虧撥補案 (2)承認通過本公司101年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)案 (3)承認通過本公司101年度「內部控制制度聲明書」案 (4)討論通過處分孫公司案 (5)討論通過修訂本公司「公司章程」案 (6)討論通過修訂本公司「董事會議事規則」案 (7)討論通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案 (8)討論通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案 (9)討論通過選舉事項案:補選董事一席 (10)討論通過本公司訂於民國102年6月24日(星期一)下午二時召開102年股東常會案 (11)討論通過102年股東常會受理股東提案及提名作業案 (12)討論通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 |