第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/20 3.股東會召開地點:台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一o一年度營業報告書。 2.一o一年度監察人查核報告書。 3.修訂「董事會議事規範」部份條文報告。 4.採用國際會計準則影響數報告。 (二)承認事項: 1.一o一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 2.一o一年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。 (四)選舉事項: 1.全面改選董事及監察人案。 (五)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/22 6.停止過戶截止日期:102/06/20 7.其他應敘明事項:無 |