第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/18 2.重要決議事項: (一)報告事項 (1)本公司民國一o一年度營業報告。 (2)本公司監察人審查一o一年度決算表冊報告。 (3)採用國際財務報導準則(ifrss)對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額 報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (二)承認事項 (1)承認民國一o一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國一o一年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1)通過本公司「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案。 (1)通過以資本公積發放現金案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |