第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/18 2.重要決議事項: 壹、報告事項: 第一案:本公司101年度營業報告 第二案:監察人審查本公司101年度決算表冊報告 第三案:新訂本公司「董事會議事規則」案 第四案:訂定本公司「道德行為準則」案 第五案:訂定本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程式及行為指南」案 貳、承認事項: 第一案:承認本公司101年度營業報告書及財務報表案 第二案:承認本公司101年度盈餘分配案 、討論事項: 第一案:通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案 第二案:通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 第三案:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案 第四案:通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」部份條文案 第五案:通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案 第六案:通過本公司上市(櫃)申請案 第七案:通過本公司申請股票上市(櫃),並辦理現金增資發行新股供上市(櫃) 公開承銷之股份來源,擬請原股東放棄優先認購權利案 肆、臨時動議: 通過有關上市(櫃)前股東自願集中保管與承銷作業原股東提撥過額配售乙案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |