第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/18 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)101年度營業報告書報告。 (二)101年度監察人審查報告書報告。 (三)買回公司股份執行情形報告。 (四)可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。 二、承認事項: (一)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認101年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)通過修訂「資金貸與他人作業程式」部份條文案。 (二)通過修訂「背書保證作業程式」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。 |