第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/18 2.重要決議事項: 壹、報告事項 一、101年度營業狀況報告,報請 公鑒。 二、監察人查核101年度決算表冊,報請 公鑒。 三、採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額案,報請 公鑒。 四、修正「董事會議事規範」部分修文案,報請 公鑒。 貳、承認事項 一、提請承認101年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案。 二、提請承認101年度盈餘分配案。 參、討論事項 一、101年度盈餘轉增資配發新股案。 二、修正「資金貸與他人及背書保證作業程式」部分條文案。 三、修正「公司章程」部分條文案。 四、擬解除競業禁止限制案。 肆、臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |