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第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：陳淑美、大台北銀行董事長

(2)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：莊信義、大台北銀行常務董事

(3)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：黃豊益、大台北銀行董事

(4)董事-家邦投資股份有限公司代表人：吳??、大台北銀行董事

(5)董事-李森介、大台北銀行董事

(6)董事-蔡增勳、大台北銀行董事

(7)獨立董事-廖繼敏、大台北銀行常務獨立董事

(8)獨立董事-詹清三、大台北銀行獨立董事

(9)獨立董事-鄭洋一、大台北銀行獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：陳淑美、大台北銀行董事長

(2)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：莊信義、大台北銀行常務董事

(3)董事-家邦投資(股)公司 代表人: 吳??、大台北銀行董事

(4)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：王正義、大台北銀行常駐監察人

(5)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：黃豊益、大台北銀行董事

(6)董事-家邦投資(股)公司 代表人：李森介、大台北銀行董事

(7)獨立董事-詹清三、大台北銀行獨立董事

(8)獨立董事-鄭洋一、大台北銀行獨立董事

(9)獨立董事-鍾振明、佳格食品稽核經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

(1)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：陳淑美 選任時持有股數: 57,934,741股

(2)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：莊信義 選任時持有股數: 57,934,741股

(3)董事-家邦投資(股)公司 代表人: 吳?? 選任時持有股數: 3,334,111股

(4)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：王正義 選任時持有股數: 57,934,741股

(5)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：黃豊益 選任時持有股數: 57,934,741股

(6)董事-家邦投資(股)公司 代表人：李森介 選任時持有股數: 3,334,111股

(7)獨立董事-詹清三 選任時持有股數:0股

(8)獨立董事-鄭洋一 選任時持有股數:0股

(9)獨立董事-鍾振明 選任時持有股數:0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/08~102/06/17

8.新任生效日期:102/06/18

9.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。

10.其他應敘明事項:無。