第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/24 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)本公司一○一年度營業報告。 (二)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。 (三)本公司一○一年度對外背書保證報告。 (四)本公司首次採用國際財務報導準則(ifrss) ,可分配盈 餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 二、承認事項 (一)本公司一○一年度各項決算表冊案。 (二)本公司一○一年度盈餘分派案。 三、討論事項(一) (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。 (三)修訂本公司 「內部重大資訊處理及防範內線交易作業程式」案。 (四)修訂本公司「董事會議事辦法」案。 四、選舉事項 (一)董事及監察人改選案。 五、討論事項(二) (一)解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |