第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/24 2.重要決議事項: (一)承認本公司一0一年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司虧損撥補案。 (三)通過本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業程式」修訂案。 (四)選舉第五屆董事及監察人案 新任董事及獨立董事共五席: 1.當選董事: (1)凌陽科技(股)公司代表人黃洲杰 (2)凌陽科技(股)公司代表人詹文雄 (3)陳壽山 2.當選獨立董事 (1)徐堯慶 (2)黃則仁 3.新任監察人共二席: (1)陳昭賢 (2)呂文輝 (五)通過解除本公司新任董事競業禁止案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |