第三十四條 第22款 1.股東會決議日:102/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰 (2)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:詹文雄 (3)董事:陳壽山 (4)獨立董事:徐堯慶 (5)獨立董事:黃則仁 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰 凌陽科技(股)公司董事長 russell holdings limited.董事長 venturplus group inc.董事長 venturplus mauritius inc.董事長 venturplus cayman inc.董事長 上海凌陽科技有限公司董事長 香港凌陽科技有限公司董事長 凌陽創業投資(股)公司董事長 凌旭投資(股)公司董事長 威陽投資(股)公司董事長 凌陽管理顧問(股)公司董事長 generalplus international (samoa) inc.董事長 凌陽創新科技股份有限公司董事長 凌陽電通科技股份有限公司董事長 generalplus (mauritius) inc.董事長 凌嘉科技(深圳)有限公司董事長 great sun corporation董事長 sunext (mauritius) inc.董事長 旭曜科技(股)公司董事長 凌陽多媒體股份有限公司董事長 凌陽利華科技(深圳)有限公司董事長 凌陽成芯科技(成都)有限公司董事長 凌通科技(股)公司董事長 北京凌陽愛普科技有限公司董事長 sunplus mmobile sas董事長 茵普利科技(股)公司董事 財團法人交大思源基金會董事 財團法人壢新醫院研究發展基金會董事 財團法人潘文淵文教基金會董事 財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事 矽譜科技股份有限公司董事 芯鼎科技股份有限公司董事長兼總經理 great prosperous corp.董事長 縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司董事長 magic sky limited 董事長 財團法人華婉文教基金會董事 傳芯科技(股)公司 董事長 (2)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:詹文雄 華彥資產管理顧問股份有限公司董事長 凌陽科技股份有限公司董事 佳能企業股份有限公司董事 科嘉(開曼)股份有限公司獨立董事 芯鼎科技(股)公司董事 首都大飯店(股)公司董事 台灣樂菲(股)公司董事長 旭曜科技(股)公司董事 凌陽多媒體(股)公司董事 浩鑫(股)公司董事 (3)獨立董事:徐堯慶 原相科技(股)公司法務暨智財顧問 圓展科技(股)公司獨立董事 源慶法律事務所主持律師 (4)獨立董事:黃則仁 盛鑫聯合會計師事務所執業會計師兼所長 景岳生物科技(股)公司獨立董事 雙美生物科技(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東,無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰 上海凌陽科技有限公司董事長 凌嘉科技(深圳)有限公司董事長 凌陽利華科技(深圳)有限公司董事長 凌陽成芯科技(成都)有限公司董事長 北京凌陽愛普科技有限公司董事長 深圳旭茂光電技術有限公司董事 縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海凌陽科技有限公司:上海市張江高科技園區祖沖之路1077號 凌嘉科技(深圳)有限公司:廣東省深圳市南山區科技園南區十二路九洲電器大廈三樓西區 凌陽利華科技(深圳)有限公司:深圳市南山區科技南五路005號北大青鳥二、三樓 凌陽成芯科技(成都)有限公司:成都市高新西區西芯大道4號創新中心 北京凌陽愛普科技有限公司:北京市海淀區上地資訊產業基地三街1號樓3層a段 深圳旭茂光電技術有限公司:廣東省深圳市寶安區沙井鎮西部工業園民主九九工業城a區a 棟 縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司:成都高新區天府軟件園d區5號樓16層 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海凌陽科技有限公司:消費性電子產品零件、製造、銷售業務 凌嘉科技(深圳)有限公司:售後服務 凌陽利華科技(深圳)有限公司:電腦軟件之研發及銷售業務、電腦軟體及系統整合服務業 務 凌陽成芯科技(成都)有限公司:消費性電子產品零件製造及銷售業務、電腦軟體及系統整 合服務業務 北京凌陽愛普科技有限公司:消費性電子產品零件製造及銷售業務、電腦軟體及系統整合 服務業務、資訊管理教育服務 深圳旭茂光電技術有限公司:液晶顯示器模組組裝 縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司:旅遊及遊戲產品的設計、開發和銷售、電子產品方案設 計 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 |