第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: (一)承認一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表) (二)承認一○一年度盈餘分派案 (三)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程式』部分條文案 (四)通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程式』部分條文案 (五)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程式』部分條文案 (六)通過修訂本公司『背書保證作業程式』部分條文案 (七)通過配合股票申請上櫃,辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案 (八)通過全面改選董事及監察人案 (九)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |