第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)本公司101年度營運概況報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊查核報告。 (3)本公司101年度背書保證辦理情形報告。 (4)本公司101年度資金貸與他人辦理情形報告。 二、承認事項: (1)通過承認101年度決算表冊。 (2)通過承認101年度盈餘分派案。 三、討論事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過廢除本公司「背書保證作業程式」及「資金貸與他人作業程式」,另訂定本公司 「資金貸與及背書保證處理準則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |