第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: (一)承認本公司一0一年度營業報告書暨財務報表承認案。 (二)承認本公司一0一年度之盈餘分派案。 (三)通過本公司擬申請股票上櫃(市)案。 (四)通過本公司擬申請上櫃(市)並辦理現金增資發行新股,為上櫃(市)公開承銷之股 份來源案。 (五)通過本公司股票申請初次上櫃(市)時,提請全體股東放棄初次上櫃 (市)新股承銷 之現金增資上櫃(市)前優先認股權案。 (六)通過修訂「公司章程」部份條文案。 (七)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (八)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (九)通過修訂「取得或處分資產處理程式」部份條文案。 (十)通過修訂「背書保證作業程式」部份條文案。 (十一)通過修訂「資金貸與他人作業程式」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。 |