第三十四條 第6款 1.發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: (一)董事: 耀科投資有限公司 代表人:張玉斌 / 耀登科技股份有限公司 董事長 源泰投資股份有限公司 代表人:張毓鴻 / 光寶科技股份有限公司 規則投資處處長 川方企業股份有限公司 代表人:黃國欣 / 川方企業股份有限公司 管理處處長、 董事長特助 (二)獨立董事: 黃富章 / 宏周衛生建材公司 董事長 林建山 / 環球經濟社股份有限公司 董事長 (三)監察人: 葉明堂 / 安立材料科技股份有限公司 副董事長 梁逢仁 / 兆新企業有限公司 董事長 周日春 / 德寶營造、如興、台一國際等上市公司 輔導顧問 3.新任者姓名及簡歷: (一)董事: 耀科投資有限公司 代表人:張玉斌 / 耀登科技股份有限公司 董事長 源泰投資股份有限公司 代表人:張毓鴻 / 光寶科技股份有限公司 規則投資處處長 川方企業股份有限公司 代表人:黃國欣 / 川方企業股份有限公司 管理處處長、 董事長特助 黃富章 / 宏周衛生建材公司 董事長 (二)獨立董事: 林建山 / 環球經濟社股份有限公司 董事長 陳政琦 / 全球傳動 董事 (三)監察人: 葉明堂 / 安立材料科技股份有限公司 副董事長 梁逢仁 / 兆新企業有限公司 董事長 周日春 / 德寶營造、如興、台一國際等上市公司 輔導顧問 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):不適用 5.異動原因:因營運所需提前全面改選董事、監察人 6.新任董事選任時持股數: (一)董事: 耀科投資有限公司:2,795,100股 源泰投資股份有限公司:8,124,000股 川方企業股份有限公司:1,696,199股 黃富章:104,500股 (二)獨立董事: 林建山:0股 陳政琦:0股 (三)監察人: 葉明堂:125,266股 梁逢仁:1,166,369股 周日春:69,272股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/06/28~105/06/27 8.新任生效日期:102/06/28 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無 |