第三十四條 第41款 1.事實發生日:102/06/28 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下: 一、報告事項: (1)上次議案執行情形報告 (2)本公司102年1-5月營運報告 (3)本公司102年度背書保證及資金貸與情形報告 (4)本公司及其子公司102年第一季稽核工作報告 (5)本公司ifrs國際會計準則進度報告 二、討論事項: (1)修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案 (2)帝聞企業股份(香港)有限公司申請本公司擔任背書保證事宜案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 |