第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/20 2.股東會召開日期:103/06/19 3.股東會召開地點:南投縣竹山工業區延平二路19號 4.召集事由:一.報告事項: (1)102年度營業報告。 (2)102年度監察人查核報告。 二.承認事項: (1)承認102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認102年度盈虧撥補案。 三.討論事項: (1)『取得或處分資產處理程式』修訂案。 四.臨時動議 五.散會 5.停止過戶起始日期:103/04/21 6.停止過戶截止日期:103/06/19 7.其他應敘明事項:(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者, 本公司將於103年4月12日起至103年4月22日止,每日上午九點至下午四點, 受理股東就本次股東常會之書面提案, 凡有意提案之股東請於103年4月22日下午4時前親臨或掛號郵寄 並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 (掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註 「股東會提案函件」字樣)。 受理提案處所: 台中市西屯區市政路386號19樓。 (二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者, 請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-2703-5000#813)。 另依證交法第26條之2規定,持有記名股票未滿1000股股東, 股東常會之召集通知以公告代替。 |