第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/03/21 2.公司名稱:百辰光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: (1)一o三年度營運計畫案。 (2)一o二年度營業報告書及財務報表案。 (3)討論本公司薪資報酬委員會審議之一o二年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。 (4)一o二年度盈餘分配案。 (5)一o二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (6)本公司一o二年度「內部控制制度聲明書」案。 (7)修訂本公司「公司章程」案。 (8)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (9)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (10)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (11)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (12)修訂本公司「董事會議事運作管理準則」案。 (13)修訂本公司「關係人交易管理作業」及「關係企業、關係人、特定公司及集團企業 財務業務管理辦法」部分條文案。 (14)訂定本公司「佣金支出管理辦法」案。 (15)訂定本公司「一般費用報支管理辦法」案。 (16)修訂本公司「核決權限表」案。 (17)修訂本公司「會計制度」案。 (18)本公司申請股票上櫃案。 (19)本公司擬辦理現金增資為提供初次上櫃新股承銷案。 (20)增選獨立董事案。 (21)子公司執行董事及監事指派案。 (22)子公司總經理指派案。 (23)購買本公司董事、監察人責任險案。 (24)本公司一o三年股東常會召開之相關事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 |