第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/09 3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司一0二年度營業報告。 (二)監察人審查本公司一0二年度決算表冊報告。 (三)庫藏股執行情形報告 二、承認事項 (一)承認本公司一0二年度決算表冊案。 (二)承認本公司一0二年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: (一)討論修訂本公司取得或處分資產處理程式案 (二)討論修訂本公司「公司章程」案。 (三)改選董事及監察人案 (四)擬解除董事競業禁止限制案 四、其他議案:無。 五、臨時動議 六、散會 5.停止過戶起始日期:103/03/31 6.停止過戶截止日期:103/04/10 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1之規定,本公司 擬定於103年3月31日起至103年4月10日止@受理截至 本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股 東就本次股東常會之提案暨提名 獨立董事候選人,凡有意提案之股東請於上述期間依 規定辦理提案,並敘明聯絡人及方式, 以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案處所: 健格科技股份有限公司(地址:114台北市內湖區民 權東路六段21巷35號6樓;電話:02-87912889#6101)。 |