第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼一路11號(本公司1樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○二年度營業報告書 (2)一○二年度監察人查核報告書。 (二)承認事項: (1)一○二年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告)。 (2)一○二年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 (3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項: 本公司受理股東提案及提名之期間:一○三年四月二十一日起至一○三年四月三十日 止,受理處所為桃園縣楊梅市幼獅工業區幼一路11號2樓(本公司管理部)。 |