第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:北市社教館4樓會議室(台北市松山區八德路三段25號4樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)本公司一○二年度營業報告。 (2)本公司監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (3)本公司訂定「道德行為準則」報告。 (4)本公司訂定「公司誠信經營守則」報告。 二、承認事項 (1)本公司一○二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。 (2)本公司一○二年度盈虧撥補案。 三、討論事項 (1)本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項: (1)受理股東提案起迄日期:103/04/15~103/04/25 (2)受理處所:彥臣生技藥品股份有限公司(地址:台北市松山區八德路三段36號6樓) (3)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者, 請逕向元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話:02-2768-6668) |