第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段188號9f-2(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司102年度營業狀況報告。 2.監察人審查本公司102年度決算表冊報告。 3.報告本公司轉投資案。 4.報告本公司大陸投資案。 5.報告本公司首次採用國際財務報導準則(ifrss),可分配盈餘調整之情形 及特別盈餘公積提列數額。 6.報告本公司修訂「董事會議事規則」案。 7.報告本公司修訂「誠信經營守則」案。 (二)承認事項 1.承認102年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 2.承認102年度盈餘分派案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「股東會議事規則」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項:無 |