第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)102年度營業報告。 (二)102年度監察人查核報告。 二、承認事項 (一)承認102年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認102年度盈虧撥補案。 三、討論暨選舉事項 (一)本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文修訂案。 (二)本公司全面改選董事及監察人案。 (三)本公司解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定, 受理持股1%已上股東提案暨獨立董事候選人名單,受理期間為103年4月16日 至103年4月25日止,逾期不予受理,特此公告。 |