第七條 第9款 1.事實發生日:103/06/18 2.發生緣由: 一、報告事項 (一)一百零二年度營業報告書。 (二)一百零二年度監察人查核報告書。 (三)本公司累積虧損達實收資本額二分之一。 二.重要決議事項: (一)承認一百零二年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一百零二年度虧損撥補案。 (三)通過重新訂定本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (四)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (五)選舉事項:全面改選董事及監察人案。 當選名單如下: 董事:嘉東盈投資股份有限公司代表人 劉顯模 董事:劉顯欽 董事:易旺投資股份有限公司代表人 劉顯棟 董事:李世欽 董事:郭添源 獨立董事:楊智元 獨立董事:謝孟淇 監察人:曾怡靜 監察人:邱秀英 (六)通過解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 |