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第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/28

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董 事：簡聰明；慶良電子(股)公司董事長

(2)董 事：慶盟投資(股)公司代表人：簡清壽；慶良電子(股)公司董事長特助

(3)董 事：慶盟投資(股)公司代表人：李讚成；慶良電子(股)公司總經理特助

(4)董 事：陳志偉；慶良電子(股)公司執行副總

(5)獨立董事：池景清；池景清會計師事務所執業會計師

(6)獨立董事：李保彥；前華銀保險代理人(股)公司董事長

(7)獨立董事：許超雲；大同大學電機系暨通訊研究所教授/研發長

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董 事：簡聰明；慶良電子(股)公司董事長

(2)董 事：慶盟投資(股)公司代表人：簡清壽；慶良電子(股)公司董事長特助

(3)董 事：慶盟投資(股)公司代表人：李讚成；慶良電子(股)公司總經理特助

(4)董 事：陳志偉；慶良電子(股)公司執行副總

(5)獨立董事：池景清；池景清會計師事務所執業會計師

(6)獨立董事：李保彥；前華銀保險代理人(股)公司董事長

(7)獨立董事：許超雲；大同大學電機系暨通訊研究所教授/研發長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

(1)董 事：簡聰明；持有股數：2,165,634股

(2)董 事：慶盟投資(股)公司代表人：簡清壽；持有股數：7,088,259股

(3)董 事：慶盟投資(股)公司代表人：李讚成；持有股數：7,088,259股

(4)董 事：陳志偉；持有股數：292,780股

(5)獨立董事：池景清；持有股數：0股

(6)獨立董事：李保彥；持有股數：0股

(7)獨立董事：許超雲；持有股數：0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/29

8.新任生效日期:101/06/28

9.同任期董事變動比率:不適用。

10.其他應敘明事項:無。