第三十四條 第15款 1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: (1)報告事項 1.本公司一○○年度營業報告。 2.監察人審查一○○查核報告書。 3.本公司對子公司資金貸與及背書保證情形報告。 4.修訂本公司『董事會議事規則』報告。 (2)承認事項: 1.通過承認一○○年度營業報告書及財務報表案。 2.通過承認一○○年度盈餘分配案。 (3)討論事項暨選舉事項: 1.通過修訂『董事及監察人選舉辦法』案。 2.通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3.通過修訂『資金貸與及背書保證作業程序』案。 4.通過修訂『股東會議事規則』案。 5.通過修訂『公司章程』案。 6.董事及監察人選舉案。 7.通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無。 |