第三十四條 第6款 1.發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 蔡文清 本公司董事長兼總經理 董事 徐麒平 本公司董事兼副總經理 董事 中華開發工業銀行(股)公司 法人董事代表人:郭大經 中華開發工業銀行(股)公司直接投資部協理 董事 亨興投資(股)公司 法人董事代表人:呂友麒 金點資產管理有限公司董事長 獨立董事 葉國衍 台硝(股)公司監察人 獨立董事 劉正意 微星科技(股)公司獨立董事 監察人 漢驊創業投資股份有限公司 法人董事代表人:廖文宏 聯穎科技(股)公司總經理 監察人 梁懷信 台鹽實業(股)公司監察人 監察人 蕭國慶 安勤科技(股)公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事 蔡文清 本公司董事長兼總經理 董事 中華開發工業銀行(股)公司 法人董事代表人:郭大經 中華開發工業銀行(股)公司直接投資部協理 董事 徐麒平 本公司董事兼副總經理 董事 亨興投資(股)公司 法人董事代表人:呂友麒 金管資產管理有限公司董事長 董事 巧鎰投資(股)公司 法人董事代表人:李樹裔 巧鎰投資(股)公司董事長 董事 鄭志發 新日興股份有限公司獨立董事 獨立董事 葉國衍 台硝(股)公司監察人 獨立董事 劉正意 微星科技(股)公司獨立董事 獨立董事 陳惠周 聲遠光電(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事 蔡文清 1,059,969股 董事 中華開發工業銀行(股)公司 4,746,720股 董事 徐麒平 929,843股 董事 亨興投資(股)公司 2,500,000股 董事 巧鎰投資(股)公司 1,437,282股 董事 鄭志發 110,000股 獨立董事 葉國衍 0股 獨立董事 劉正意 0股 獨立董事 陳惠周 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/26~101/06/25 8.新任生效日期:101/06/28 9.同任期董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司101年股東常會全面改選董事, 並依獨立董事成員設置審計委員會替代監察人。 |