第三十四條 第15款 1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: (1)承認100年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認100年度盈餘分配案。 修正資訊如下:現金股利nt108,235,403元、股票股利nt21,647090元 、員工現金紅利nt4,101,553元、董監酬勞nt2,734,366元。 (3)通過盈餘轉增資發行新股案。 修正為提撥股東紅利nt21,647,090元,轉增資發行新股2,164,709股, 每股面額新台幣10元。 (4)通過修訂「公司章程」案。 (5)通過修訂「股東會議事規則」案。 (6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (7)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (8)通過辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 (9)通過解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。 |