第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/26 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一) 一○一年度營業報告。 (二) 監察人一○一年度查核決算表冊報告。 (三) 大陸投資報告。 (四) 董事會議事規則修訂報告。 (五) 採用國際財務報導準則之年度,可分配盈餘之調整情形。 (六) 採用國際財務報導準則之年度,所提列之特別盈餘公積數額報告 二、承認事項: (一) 通過承認本公司一○一年度決算表冊案。 (二) 通過承認一○一年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一) 通過修訂本公司【資金貸與他人作業程式】暨【母子公司資金貸放作業程式】案。 (二) 通過修訂本公司【對外背書保證辦法】暨【母子公司對外背書保證施行辦法】案。 四、選舉事項: 當選名單如下: 董事 鼎創達股份有限公司 代表人:莫皓然 鼎創達股份有限公司 代表人:郭佩芝 鼎創達股份有限公司 代表人:陳秀鳳 鼎創達股份有限公司 代表人:陳南慶 薛達偉 獨立董事 李振福 黃銘鋒 監察人 莊雲卿 陳君偉 林君明 五、其他議案: 通過解除董事競業禁止限制案。 六、臨時動議 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |