第三十四條 第6款 1.發生變動日期:102/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:張全生-本公司總經理 董事:方啟三-珍通能源技術(股)公司董事 董事:顏水鎮-向陽優能電力(股)公司顧問 董事:盧豐智-本公司財務部副總經理 董事:德和創業投資股份有限公司 代表人:王盛中 監察人:張緯涵-和鑫光電(股)公司 課長 3.新任者姓名及簡歷: 董事:張全生-本公司總經理 董事:方啟三-珍通能源技術(股)公司董事 董事:顏水鎮-向陽優能電力(股)公司顧問 董事:盧豐智-本公司財務部副總經理 董事:王盛中-德和創業投資股份有限公司 董事 董事:張緯涵-和鑫光電(股)公司課長 獨立董事:王天津-國立高雄應用科技大學國際企業系所教授 獨立董事:汪啟茂-義守大學電子系專任教授 獨立董事:陳必偉-吳鳳科技大學助理教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:張全生:874,432股 董事:方啟三:1,879,170股 董事:顏水鎮:201,506股 董事:盧豐智:252,000股 董事:王盛中:0股 董事:張緯涵:111,907股 獨立董事:王天津:0股 獨立董事:汪啟茂:0股 獨立董事:陳必偉:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):099/06/25 ~ 102/06/24 8.新任生效日期:102/06/26 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用 10.其他應敘明事項:為提高公司治理績效及強化董事會運作,由三席獨立董事成立審計 委員會,並依公司章程及證券交易法第14-4條規定取代監察人職務。 |