第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/26 2.重要決議事項: 1.通過承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 2.通過承認本公司101年度虧損撥補案。 3.討論事項及選舉事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (7)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 (8)完成全面改選董事案。 (9)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |