第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/26 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)通過承認本公司一○一年度營業決算表冊案。 (2)通過承認本公司一○一年度盈餘分配修正案。 二、討論事項(一) (1)通過討論「公司章程」修訂案。 (2)通過討論「資金貸與他人及背書保證作業程式」修訂修正案。 (3)通過討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (4)通過討論「股東會議事規則」修訂案。 (5)通過討論現金增資發行新股提撥公開承銷案。 三、選舉事項 (1)選任獨立董事及監察人案: 選舉結果: 獨立董事:張志良、陳國賢、巫貴珍 監察人:祝鳳岡、陳政民 四、討論事項(二) (1)通過不討論董事競業禁止解除案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |