第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/26 2.重要決議事項: 本公司一○二年股東常會重要決議如下: 一、報告事項: (一)一○一年度營業報告書。 (二)一○一年度監察人查核報告書。 (三)一○一年度背書保證情形報告。 (四)一○一年度轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。 (五)首次採用國際會計準則對本公司可分配盈餘之調整情形及 提列特別盈餘公積數額報告。 (六)「董事會議事規則」部分條文修訂報告。 二、承認事項: (一)通過一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過一○一年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一)通過「公司章程」部分條文修訂案。 (二)通過「背書保證作業程式」部分條文修訂案。 (三)通過「資金貸與他人作業程式」部分條文修訂案。 (四)通過「股東會議事規則」部分條文修訂案。 四、臨時動議 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : 一、股東現金股利13,819,800元(每仟股配發200元) 二、股東股票股利0元(每仟股無償配發0股) 三、員工紅利0元 四、董監事酬勞0元 |