第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/26 2.重要決議事項: 一.承認事項 (一)通過承認本公司101年度營業報告書及決算表冊。 (二)通過承認本公司101年度盈餘分配案: 配發員工紅利新台幣174,662元、董監事酬勞新台幣174,662元 及股東紅利(每股配發0.76元)計新台幣34,583,040元 二.討論事項 (一)通過修訂本公司「章程」。 (二)通過修訂本公司「股東會議事規則」。 (三)通過修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」。 (四)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」。 (五)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程式」。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |