公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由 1.董事會決議日期:106/04/11 2.股東會召開日期:106/06/26 3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段213號2樓) 4.召集事由: (一)、報告事項: 1、105年度營業報告。 2、監察人審查105年度決算表冊報告。 3、公司虧損達實收資本額二分之一情形。 4、「公司治理實務守則」修訂案。 5、「企業社會責任實務守則」修訂案。 (二)、承認事項: 1、105年度營業報告書及財務報表案。 2、105年度虧損撥補案。 (三)、討論及選舉事項: 1、「取得或處分資產處理程序」修訂案。 2、「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 3、第三屆董事及監察人選舉案。 4、解除新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:106/04/28 6.停止過戶截止日期:106/06/26 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,訂定於民國106年4月19日起至4月28日止,每日上午9:00 至下午17:30,受理持股百分之一以上股東提案。 (2)受理提案地點:新北市新店區北新路三段213號6樓行政管理處 電話:(02)2912-6473。 |