公告本公司董事會決議召開106年股東會相關事宜 1.董事會決議日期:106/03/29 2.股東會召開日期:106/06/26 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓 (b棟遠雄u-town接待中心) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)一○五年度營業報告 (二)一○五年度審計委員會查核報告 (三)一○五年度健全營運計畫報告 二、承認事項 (一)一○五年度營業報告書及財務報表案 (二)一○五年度虧損撥補案 三、討論及選舉事項 (一)修訂本公司章程部分條文案 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (三)補選董事案 (四)解除新任董事及其代表人競業限制案 5.停止過戶起始日期:106/04/28 6.停止過戶截止日期:106/06/26 7.其他應敘明事項: 訂於106年04月19日起至106年04月28日17時止受理股東提案暨獨立董事提名。 |