公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:106/03/31 2.股東會召開日期:106/06/20 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號4樓會議室 4.召集事由: 一.報告事項: (1)105年度營業報告書。 (2)105年度審計委員會審查報告案。 (3)105年度員工及董監酬勞報告案。 (4)修訂「公司治理實務守則」報告。 二.承認事項: (1)105年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 (2)105年度盈餘分配案,提請 承認。 三.討論及選舉事項: (1)盈餘轉增資發行新股案,提請 討論。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)董事選舉案。 (4)解除新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:106/04/22 6.停止過戶截止日期:106/06/20 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面 向公司提出股東常會議案。 受理期間:106年4月14日至106年4月24日。 受理處所:雙鍵化工股份有限公司 財務部(新北市中和區中正路959號4樓)。 聯絡電話:(02)8228-1168。 |