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發佈日期：2017/4/29產業別：綜合
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資訊來源：公開資訊觀測站
興櫃：榮炭(6555)董事會決議，106/6/28召開股東常會
內容：| 本公司董事會決議召開106年股東常會公告 1.董事會決議日期:106/04/11 2.股東會召開日期:106/06/28 3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路46號(經濟部工業局龍德兼利 澤服務中心) 4.召集事由: 壹、報告事項 一、本公司105年度營業及財務概況報告。 二、監察人審查本公司105年度決算表冊報告書。 三、本公司105年度資金貸與他人與背書保證情形報告。 四、修訂本公司「企業社會責任實務守則」。 五、庫藏股執行情形。 貳、承認事項 一、本公司105年度決算表冊案。 二、本公司105年度虧損撥補案。 參、討論事項 一、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。 二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 肆、臨時動議 5.停止過戶起始日期:106/04/30 6.停止過戶截止日期:106/06/28 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)受理股東提案期間：自民國106年04月17日至04月27日。 受理處所：本公司財務部(新北市汐止區中興路31號5樓之1) |