本公司董事會決議召開106年度股東常會公告 1.董事會決議日期:106/03/29 2.股東會召開日期:106/06/28 3.股東會召開地點:南投縣南投市省府路38號4樓 4.召集事由: 一、報告事項: 1.一○五年度營業報告書。 2.一○五年度監察人查核報告書。 3.一○五年度員工及董監酬勞分派情形。 4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 二、承認事項: 1.本公司民國一○五年度營業報告書及財務報表。 2.本公司民國一○五年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.增選獨立董事案。 3.解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:106/04/30 6.停止過戶截止日期:106/06/28 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之1及192條之1規定,公告106年股東常會受理持有 發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下: 受理期間:106年04月05日起至106年04月14日下午五點整,以送 達為憑。 受理地點:南投縣南投市省府路38號4樓(本公司財務部)。 |